Congelan cuentas del exsecretario de Adán Augusto en Tabasco por presuntas irregularidades
Cae la red de “La Barredora”
La UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y su círculo por presunto lavado, vínculos con el CJNG y empresas fantasma.
Ollanta Humala, expresidente de Perú, es condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero en caso Odebrecht
Ollanta Humala y su esposa fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero
Recibieron aportes ilegales de Odebrecht y Hugo Chávez para campañas en 2006 y 2011.
Yarrington comparece ante juez federal por narcotráfico y lavado de dinero
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ya enfrenta a la justicia mexicana.
Fue deportado desde por narcotráfico y lavado de dinero. Compareció por videoconferencia desde el penal del Altiplano.
EUA asesta duro golpe a ‘Los Chapitos’: congelan red millonaria de lavado de dinero
EUA contra ‘Los Chapitos. El Departamento del Tesoro congela bienes de 6 personas y 7 empresas que lavaban 66.5 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
